派人應(yīng)聘快遞員當(dāng)“內(nèi)鬼”
撫州警方打掉“跑分”洗錢團伙 抓獲4人
來源： 新法治報·贛法云客戶端 | 日期： 2025年07月01日 | 制作： 何山 | 新聞熱線： 0791-86847870
隨著金融監(jiān)管力度的不斷加強，“跑分”洗錢形式也愈發(fā)翻新。6月25日，記者從撫州市公安局高新分局刑警大隊了解到，該局成功打掉一個偽裝成京東快遞員工，利用京東E卡交易的“跑分”洗錢團伙，該團伙涉案流水高達600余萬元，抓獲涉案人員4名，凍結(jié)涉案京東E卡1000余張，現(xiàn)場繳獲新款蘋果手機4部。
網(wǎng)購蘋果手機洗錢
據(jù)調(diào)查，該團伙通過境外一款軟件與電詐團伙聯(lián)系，低價購買詐騙所得的京東E卡卡密。隨后，他們利用不同京東賬號綁定京東E卡，在京東商城購買蘋果手機，并填寫虛假地址以躲避警方追查。
“而他們購買的京東E卡，往往是上線的騙子通過刷單等詐騙手段獲取的。”撫州市公安局高新分局刑警大隊副大隊長譚宇琛告訴記者，騙子讓參與刷單的人用購買京東E卡代替轉(zhuǎn)賬，騙取到卡密后，騙子以多種理由表示刷單不成功，隨后失聯(lián)。
除了刷單外，騙子還會偽裝買家實施“卡密詐騙”。騙到卡后，再以打折的價格將京東E卡售出。陳小濤（化名）和趙小杰（化名）將京東E卡買進，綁定京東賬號，用卡內(nèi)余額購買蘋果手機，隨后以比市場價低200元左右的價格將手機賣給他人。因為每個京東賬號最多可購買3至4部蘋果手機，所以他們要綁定不同的京東賬號，而這些賬號也是在境外軟件上聯(lián)系購買得來。
“黃金、蘋果手機、虛擬貨幣，這些都容易被犯罪團伙選為洗錢介質(zhì)。”譚宇琛介紹，本案中使用的蘋果手機單價高（如iPhone Pro Max系列單臺常超萬元），且二手市場流通性強、價格透明，犯罪團伙可通過短期“高買低賣”快速變現(xiàn)贓款。
安排“內(nèi)鬼”打入快遞公司
“同一個地址，一天收到好幾部蘋果手機快遞，長期下來是會被懷疑的。”譚宇琛說，為確保計劃順利實施，該團伙還安排兩名“內(nèi)鬼”前往應(yīng)聘，打入京東快遞內(nèi)部，借用京東快遞員身份進行偽裝。
京東快遞員一般有自己固定負責(zé)的片區(qū)，兩名“內(nèi)鬼”分別負責(zé)上海的兩個片區(qū)。陳小濤、趙小杰用京東E卡購買蘋果手機后，會在“內(nèi)鬼”負責(zé)的片區(qū)內(nèi)填一個虛假地址，并給他們派單。“內(nèi)鬼”接單后，分揀出該地址的蘋果手機快遞，不派送直接取走交給陳小濤、趙小杰。他們將蘋果手機轉(zhuǎn)賣賺取差價，實現(xiàn)非法獲利。而兩名“內(nèi)鬼”每完成一單，都可獲得“跑腿費”。
6月20日，民警將4名嫌疑人一舉抓獲。面對確鑿的證據(jù)，嫌疑人對其犯罪行為供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦擴線中。
民警提醒廣大群眾，要提高對“合法外衣”下非法交易的辨識力。所有要求墊資購買京東E卡、充值卡并承諾返利的，都屬于詐騙新變種，要警惕“墊付購卡”陷阱。若在二手平臺購買手機，出現(xiàn)大量全新未拆封蘋果手機且價格明顯低于市場價的，要核實賣家資質(zhì)，否則很可能成為洗錢“幫兇”，且在二手交易中要堅持平臺擔(dān)保支付，拒絕直接轉(zhuǎn)賬。（傅斯瑤 記者程呈）
編輯：何 山
校對：王小明
復(fù)審：朱 葉