后備廂翻出33萬元被騙現金
以“交友投資”為幌子利用虛擬貨幣洗錢 高安警方摧毀一電信網絡詐騙團伙
來源： 新法治報·贛法云客戶端 | 日期： 2025年04月23日 | 制作： 何山 | 新聞熱線： 0791-86847870
4月17日，記者從高安市公安局獲悉，該局經過數晝夜跨地區偵查追擊，成功摧毀一個電信網絡詐騙團伙，該團伙以“交友投資”為幌子，利用虛擬貨幣洗錢獲利，涉案金額400余萬元。
“穩賺不賠”竟是陷阱
“3月6日，我在短視頻軟件上認識了林某，他自稱是軍官出身，認識很多‘金融大師’，有內部渠道提供消息，愿意帶我一起投資，幾乎穩賺不賠，我就想試試看。”受害人王先生回憶。
在林某的誘使下，王先生下載注冊了“某泰期貨”App，準備線上匯款充值。但林某以“銀行轉賬易被封控”為由，要求通過見面現金交易，以兌換虛擬貨幣的方式投資。兩人約定在貴溪市某大樓的地下車庫交易。
“3月9日傍晚，我看見他臉戴口罩、頭戴鴨舌帽來到車庫。”王先生回憶道。林某渾身遮得嚴嚴實實，讓王先生感到奇怪。但在林某所謂的“大額金額交易，保證安全最重要”的解釋下，王先生放下戒心，把帶來的8萬元現金交給了他。林某收取現金后，用手機掃描了王先生下載的“某泰期貨”App上的識別代碼，將代碼發給了電信網絡詐騙組織。不久后，王先生就收到了平臺虛擬貨幣充值8萬元到賬的消息。
此后，王先生一直收到App平臺收益的提醒，平均每天可以提現幾百元至幾千元不等，這讓他對“炒黃金”投資項目更加深信不疑。3月10日至18日，王先生先后在線下與林某交易共計70余萬元。
直到3月20日，當王先生準備將賬戶里的虛擬貨幣轉成資金提現至銀行卡時，App卻顯示“系統錯誤，提現操作失敗”。
“怎么會這樣？之前一直都好好的啊。”他試圖聯系林某，卻發現已被拉黑。王先生意識到被騙，迅速報警。
跨省抓獲關鍵人物
接警后，該局刑警大隊立即立案，成立6人工作組展開調查。民警從王先生在車庫遞交現金入手，調取周邊公共視頻。由于林某取現時“全副武裝”，看不到任何樣貌，民警只能對每一幀畫面進行比對分析。
經過幾天的艱苦偵查，民警終于在公共視頻中找到一輛汽車經常駛入車庫，而開車的正是林某。該局刑警大隊反詐中隊中隊長楊鵬說：“他取走這么多現金，一定還有其他團伙人員。”民警深入研判后，果然發現林某身后有一個流轉被詐騙資金的團伙。4月7日，民警得知林某在貴溪市某大廈內居住，立即與貴溪警方聯動，在大廈周邊布控盯梢。
因大廈結構復雜、人員流動頻繁，抓捕難度極大，辦案民警決定采取輪流蹲點的方法。經過一天一夜的蹲守，4月8日，民警在大廈出租屋內將林某抓獲。經深挖，發現團伙成員姚某華也待在貴溪市，負責收取被詐騙資金。 同日，民警在貴溪市白田高速路口將正準備逃走的姚某華抓獲。根據落網二人交代的情況，牽出該團伙重要人物姚某才。姚某才在收取被害人被詐騙資金后，于4月9日20時駕車趕往浙江省義烏市兌換成虛擬貨幣轉移給電信網絡詐騙組織。
為了最大程度追贓挽損，辦案民警連夜開車前往義烏市。4月10日凌晨，辦案民警會同義烏警方在義烏市某小區內，將剛到家的姚某才抓獲，從車輛后備廂中繳獲33萬余元被騙現金。
涉案金額400余萬元
“我們查到，今年2月以來，姚某才通過聊天軟件與電信網絡詐騙組織上線勾連，組織林某和姚某華二人在江西省、浙江省、上海市、安徽省等地，假借投資理財以線下兌換虛擬貨幣的方式收取詐騙贓款，后將詐騙資金轉交給電信網絡詐騙組織上線，涉案金額高達400余萬元。截至案發，3人已從中非法獲利10余萬元。”楊鵬說。
目前，姚某才、姚某華、林某三人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。現場繳獲的33萬余元現金，在警方查清案情后，會第一時間返還給被害人。
高安市公安局提醒廣大市民：切勿輕信陌生人的投資誘惑，特別是涉及資金轉賬、虛擬貨幣交易等高風險行為時，更要保持高度警惕。如遇可疑情況，請及時撥打報警電話。（楊鵬 龔辰欣 記者程呈）
編輯：何 山
校對：王小明
復審：程乘玉