拉人“炒”外匯牽出億元傳銷案
廣東深圳一女子在寧都犯組織、領導傳銷活動罪獲刑
來源： 新法治報 | 日期： 2025年02月28日 | 制作： 聶琪 | 新聞熱線： 0791-86847870
（漫畫/劉晨陽）
宣稱“高額回報”無風險、“大公司經營”有保障，實則投資返利、“拉人頭”搞傳銷。近日，經寧都縣人民檢察院提起公訴，被告人宋某某以組織、領導傳銷活動罪被寧都縣人民法院依法判處有期徒刑1年6個月，并處罰金5萬元。
誤入“TR外匯”陷阱
2019年11月，廣東深圳籍女子宋某某在網絡上結識了網友駱某某，并得知對方有“神秘生意”。見宋某某好奇心大起，駱某某興致勃勃地向宋某某介紹起一個名為“TR外匯”的平臺，稱這是一個能讓人輕松實現財富自由的“神奇平臺”，通過為用戶托管炒外匯，能帶來高額回報，且“永遠不會賠”。
在駱某某的引誘下，宋某某按照駱某某的指引，注冊充值成為“TR外匯”平臺的會員。然而，她不知道自己正一步步踏入一個精心設計的傳銷陷阱。
“‘TR外匯’平臺看似正規，實則暗藏玄機。它以收取入門費為開端，構建起一套復雜的層級體系。平臺共分為6個等級，參與者需通過發展下線會員來提升自己的等級和獲取收益。”辦案檢察官介紹。
宋某某充值成為會員后，很快發現只要不斷拉人進來，就能獲得豐厚的返利。于是，在利益的驅使下，她開始了“推廣之路”。
瘋狂發展下線會員
宋某某加入“TR外匯”平臺后，迅速被其高額回報的誘惑沖昏了頭腦，開始積極發展下線會員。
“她先是通過口頭宣傳，向身邊的親朋好友繪聲繪色地描述‘TR外匯’的賺錢方式，試圖拉親朋好友入伙。接著，又利用微信等社交平臺，頻繁發布關于‘TR外匯’的信息，分享所謂的成功案例，吸引網友關注。此外，她還在網上授課，裝模作樣地講解外匯投資知識，實則是在為‘TR外匯’平臺進行虛假宣傳，誘導更多人加入。”辦案檢察官介紹，經過宋某某的發展，她的下線隊伍不斷壯大，下屬總賬號數達4045個。
雖然無法確定參與傳銷活動的具體人數，但從賬號數量就能看出其下線網絡的龐大。在這個過程中，宋某某的賬戶資金也開始頻繁流動。
平臺充值轉賬以虛擬貨幣U幣作為計數單位，1U幣“值”1美元，在注冊為會員以及加大投資時都要充值U幣。經公訴機關核實，宋某某賬戶轉出金額合計為“20600806.01U幣”即人民幣1.4億余元，而其實際獲利49.9萬余元。
認定為從犯被判刑
隨著“TR外匯”平臺的違法活動日益猖獗，引起了警方的高度關注。2023年5月18日，廣東東莞警方經過縝密偵查，鎖定了宋某某的行蹤，并成功將宋某某抓獲歸案。
因宋某某在寧都縣探親期間，進行了傳銷行為，犯罪行為地在寧都，隨后案件被轉給寧都縣司法機關辦理。
寧都縣人民檢察院經過審查認定，宋某某的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。在法庭上，公訴機關指出，“TR外匯”平臺以層級發展會員、收取入門費、以發展人員數量作為計酬和返利依據的經營模式，是典型的傳銷模式。宋某某參與其中，發展了多級下線，情節嚴重，擾亂了經濟社會秩序。
由于宋某某在整個傳銷環節中地位、作用為次，可認定為從犯。法院綜合考慮其犯罪事實、情節及認罪悔罪態度，依照刑法相關規定，判決被告人宋某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑1年6個月，并處罰金5萬元。
檢察官提醒，新型傳銷方式層出不窮，要警惕傳銷組織借助虛擬網絡，以“免費獲利”“消費返利”“互助投資”“積分提現”等為幌子，通過繳納入門費、網上注冊會員或代理商等“拉人頭”形式實施傳銷。
（羅慧敏 陳濤 曾超平 全媒體記者江國穩）
編輯：聶琪
校對：王小明
復審：程乘玉